Ao fim de mais de um ano da abertura do inquérito, as autoridades indiciaram 22 suspeitos de alegados crimes praticados entre Janeiro de 2008 e Novembro de 2010. A investigação segue agora para o Ministério Público Federal.

Entre os indiciados estão, segundo o Estadão, cinco antigos directores do banco e três ex-funcionários de Luiz Sandoval, ex-presidente do grupo Silvio Santos, que até ao ano passado era o maior accionista da instituição. Os responsáveis são acusados de alegadas práticas de branqueamento de capitais, gestão fraudulenta e crimes financeiros.

Há ainda seis antigos directores do banco e dois executivos do grupo suspeitos de crimes de gestão fraudulenta.

Do total de 4,3 mil milhões de reais em causa, mais de 21 milhões de reais (9,2 milhões de euros) dizem respeito a investimentos, que foram já bloqueados pela Justiça Federal. Vinte e nove imóveis foram também apreendidos pela justiça, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

O banco, sediado em São Paulo, foi controlado, até início de 2011, pelo grupo Silvio Santos, que em Janeiro do ano passado anunciou a venda da sua participação ao banco BTG Pactual, que é hoje o maior accionista da instituição, com 37,64% do capital.